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单选题 个人客户购买实物黄金,对风险等级为高风险类的客户且(现金)交易额在____(含)以上或转账交易额在____以上的,按规定采取加强型尽职调查。

A、 1万元,5万元
B、 2万元,5万元
C、 5万元,10万元
D、 5万元,20万元

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由4l***ds提供 分享 举报 纠错

相关试题

单选题 提取已故存款人小额存款,原则上,提取申请人()提取已故存款人所有账户存款及利息,并在提取后注销已故存款人账户。

A、可多次

B、应一次性

C、不限次数

D、最多分两次

单选题 已故存款人小额存款简化提取,应提供提取申请人亲笔签名的()。

A、保证书

B、查询书

C、承诺书

D、说明书

单选题 可免公证查询的已故存款人的账户交易记录是指()。

A、已故存款人的账户在其死亡后发生的交易记录

B、已故存款人生前账户交易记录

C、已故存款人所有的账户交易记录

D、已故存款人工作后的账户交易记录

单选题 下列有关外国人去世后是否适用简化提取的正确表述是()。

A、适用

B、不超账户限额才适用

C、不适用

D、亲属是中国居民才适用

单选题 在满足特定条线下,按照提取申请人的要求,可简化提取已故存款人名下的代销基金是指()。

A、私募基金

B、代销公募基金

C、开放式基金

D、封闭式基金

单选题 已故存款人小额存款简化提取的账户限额不包括()。

A、未结利息

B、已结利息

C、本金

D、外币存款

单选题 已故存款人小额存款简化提取的账户限额最高不得超过()万元人民币(或等值外币)。

A、1

B、3

C、4

D、5

单选题 对于查询已故存款人死亡后的账户交易记录,符合简化查询条件的申请人可持证明材料和(),免公证查询。

A、存款查询申请书

B、承诺书

C、保证书

D、交易明细查询申请书