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多选题 下列说法正确的是______。

A、 电话查证作为一项银行内部控制风险的手段,对业务事项有疑问的,未达到查证起点金额也可进行电话查证。
B、 对新开立账户短期内有大额资金汇出汇入、账户未开通动账通知、不能确定经办人为账户单位人员、客户经理传递票据等特殊情况,营业机构应高度重视,认真分析后谨慎处理。
C、 在业务办理过程中,营业机构发现或有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、涉赌涉诈等犯罪活动相关,应及时手工建立可疑交易预警。
D、 营业机构每日定时查询待处理业务,发现往账状态为“已发送”、“人行拒绝”“走款授权拒绝”、“清算排队”等要及时进行处理。

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单选题 已故存款人小额存款简化提取,应提供提取申请人亲笔签名的()。

A、保证书
B、查询书
C、承诺书
D、说明书

单选题 下列有关外国人去世后是否适用简化提取的正确表述是()。

A、适用
B、不超账户限额才适用
C、不适用
D、亲属是中国居民才适用

单选题 对于查询已故存款人死亡后的账户交易记录,符合简化查询条件的申请人可持证明材料和(),免公证查询。

A、存款查询申请书
B、承诺书
C、保证书
D、交易明细查询申请书

单选题 可免公证查询的已故存款人的账户交易记录是指()。

A、已故存款人的账户在其死亡后发生的交易记录
B、已故存款人生前账户交易记录
C、已故存款人所有的账户交易记录
D、已故存款人工作后的账户交易记录

单选题 已故存款人小额存款简化提取的账户限额不包括()。

A、未结利息
B、已结利息
C、本金
D、外币存款

单选题 提取已故存款人小额存款,原则上,提取申请人()提取已故存款人所有账户存款及利息,并在提取后注销已故存款人账户。

A、可多次
B、应一次性
C、不限次数
D、最多分两次

单选题 在满足特定条线下,按照提取申请人的要求,可简化提取已故存款人名下的代销基金是指()。

A、私募基金
B、代销公募基金
C、开放式基金
D、封闭式基金

单选题 已故存款人小额存款简化提取的账户限额最高不得超过()万元人民币(或等值外币)。

A、1
B、3
C、4
D、5