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单选题 凡是发生电信网络新型违法犯罪案件的,应当倒查银行、支付机构的责任落实情况,情节严重的,人民银行依据《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚,并可采取暂停1个月至6个月新开立账户和办理支付业务的监管措施。

A、 1、6
B、 2、6
C、 3、6
D、 6、12

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由4l***ds提供 分享 举报 纠错

相关试题

单选题 人民检察院、公安机关、国家安全机关暂时无法确定具体数额的,应当在协助冻结财产法律文书上明确注明( )

A、暂停非柜面

B、不收不付

C、只收不付

D、双向冻结

单选题 有权机关无法到银行业金融机构协助查询、冻结或者解除冻结时,金融机构应当留存上述法律文书( )及工作证或人民警察证( ),并注明用途。

A、复印件、原件

B、原件、原件

C、复印件、复印件

D、原件、复印件

单选题 金融机构无法现场办理协助查询信息,对于查询单位或者个人交易日期、交易方式、交易对手账户及身份等信息、电子银行信息、网银登录日志等信息、POS机商户、自动机具相关信息的,原则上应当在( )个工作日以内反馈。

A、2

B、3

C、5

D、10

单选题 对涉案账户较多,人民检察院、公安机关、国家安全机关办理集中冻结的,金融机构应当在( )小时以内采取冻结措施。

A、6

B、12

C、24

D、48

单选题 金融机构无法现场办理协助查询信息,对于查询单位或者个人开户销户信息、存款余额信息的,原则上应当在( )个工作日以内反馈。

A、2

B、3

C、5

D、10

单选题 有权机关无法到银行业金融机构协助查询、冻结或者解除冻结时,可以由提出协助要求的有权机关指派至少( )名办案人员持有效的本人工作证或人民警察证和单位介绍信到银行业金融机构取回反馈结果。

A、1

B、2

C、3

D、4

单选题 涉案账户较多,需要批量查询的,人民检察院、公安机关、国家安全机关应当向金融机构同时提供( )查询清单。

A、纸质版

B、复印版

C、电子版

D、原件

单选题 有权机关要求银行业金融机构协助查询、冻结或者解除冻结时,办案人员应当持有效的本人工作证或人民警察证和加盖( )以上人民检察院、公安机关、国家安全机关公章的协助查询财产或协助冻结/解除冻结财产法律文书,到银行业金融机构现场办理。

A、县级

B、省级

C、市级

D、国务院