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单选题 根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发【2017】235号),下面有关受益所有人的说法错误的是:()

A、 受益所有人为掌握控制权或者获取受益的自然人
B、 义务机构应当登记客户受益所有人的姓名、地址、身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限
C、 一个非自然人客户的受益所有人只有一名自然人
D、 受益所有人的判定标准为直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

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由4l***ds提供 分享 举报 纠错

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单选题 金融机构无法现场办理协助查询信息,对于查询单位或者个人开户销户信息、存款余额信息的,原则上应当在( )个工作日以内反馈。

A、2

B、3

C、5

D、10

单选题 金融机构无法现场办理协助查询信息,对于查询单位或者个人交易日期、交易方式、交易对手账户及身份等信息、电子银行信息、网银登录日志等信息、POS机商户、自动机具相关信息的,原则上应当在( )个工作日以内反馈。

A、2

B、3

C、5

D、10

单选题 涉案账户较多,需要批量查询的,人民检察院、公安机关、国家安全机关应当向金融机构同时提供( )查询清单。

A、纸质版

B、复印版

C、电子版

D、原件

单选题 人民检察院、公安机关、国家安全机关暂时无法确定具体数额的,应当在协助冻结财产法律文书上明确注明( )

A、暂停非柜面

B、不收不付

C、只收不付

D、双向冻结

单选题 有权机关无法到银行业金融机构协助查询、冻结或者解除冻结时,金融机构应当留存上述法律文书( )及工作证或人民警察证( ),并注明用途。

A、复印件、原件

B、原件、原件

C、复印件、复印件

D、原件、复印件

单选题 对涉案账户较多,人民检察院、公安机关、国家安全机关办理集中冻结的,金融机构应当在( )小时以内采取冻结措施。

A、6

B、12

C、24

D、48

单选题 有权机关无法到银行业金融机构协助查询、冻结或者解除冻结时,可以由提出协助要求的有权机关指派至少( )名办案人员持有效的本人工作证或人民警察证和单位介绍信到银行业金融机构取回反馈结果。

A、1

B、2

C、3

D、4

单选题 有权机关要求银行业金融机构协助查询、冻结或者解除冻结时,办案人员应当持有效的本人工作证或人民警察证和加盖( )以上人民检察院、公安机关、国家安全机关公章的协助查询财产或协助冻结/解除冻结财产法律文书,到银行业金融机构现场办理。

A、县级

B、省级

C、市级

D、国务院