单选题 客户先前提交的身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,银行有权( )。

单选题 客户通过境外银行卡发生的大额交易,由( )报告。

单选题 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由( )报告。

单选题 中国人民银行设立( ),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

单选题 客户通过在境内银行开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由( )报告。

单选题 在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的,银行应及时调整其客户风险等级分类并( )。

单选题 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,银行在与客户的业务存续期间,应当采取( )客户身份识别措施。

单选题 客户与证券公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由( )向中国反洗钱监测分析中心提交大额可疑交易报告。