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多选题 案件调查工作包括:

A、 对涉案人员经办的业务进行全面排查,制定处置预案
B、 最大限度保全资产,依法维护消费者权益
C、 做好舆情管理,必要时争取地方政府支持,维护案发机构正常经营秩序
D、 积极配合公安、司法、监察等机关侦办案件
E、 查清基本案情,确定案件性质,明确案件分类,总结发案原因,查找内控管理存在的问题
F、 对自查发现的案件,提出意见和理由

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相关试题

单选题 商业银行应当对客户风险承受能力进行评估,确定客户风险承受能力评级,由低到高至少包括( )级,并可根据实际情况进一步细分。

A、三
B、五
C、八
D、十

单选题 商业银行对超过( )岁(含)的客户进行风险承受能力评估时,应当充分考虑客户年龄、相关投资经验等因素。

A、55
B、65
C、75
D、85

单选题 各机构应提高对账率及对账频率要求,应每()对对公账户实施对账保障对账率。

A、季度
B、月度
C、年度
D、旬

单选题 消费者权益保护内部考核应至少以()为一个考核周期。

A、月
B、季度
C、半年
D、一年

单选题 ( )是全国银行业保险业消费投诉处理工作的监督单位,对全国银行业保险业消费投诉处理工作进行监督指导。

A、人民银行
B、金融消费者协会
C、中国银行保险监督管理委员会
D、市场监管局

单选题 ()对消费者权益保护信息披露承担最终责任

A、行长
B、监事会
C、董事会
D、高级管理层

单选题 《中国银监会关于规范商业银行代理销售业务的通知》规定,商业银行总行应当对合作机构实行( )管理。

A、名单制
B、集中制
C、差别化
D、类型化

单选题 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()。

A、三年
B、十年
C、五年
D、七年