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单选题 (单选题)《涉案账户压降攻坚行动工作方案》中,反欺诈系统“预警事件”栏显示分值大于65分小于等于80分之间的,属于( )

A、 低风险
B、 中风险
C、 较高风险
D、 高风险

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由4l***f5提供 分享 举报 纠错

相关试题

单选题 (单选题)公安预警劝阻名单的解控机构为( )。

A、湖南农信任一网点

B、开户机构

C、账户归属法人行任一网点

D、不允许解控

单选题 (单选题)对于已制卡的社保卡,必须在制卡( )将社保卡签发至客户本人或法定监护人,并做好领取人身份核实工作,严禁出现社保卡滞留与冒领情况。

A、当日

B、次日

C、3日内

D、5日内

单选题 (单选题)已制卡未开通金融功能的社保卡,经核实因特殊原因确实无法及时签发给客户的,应做好详细说明,并在( )个工作日内完成社保卡注销,做好注销卡片的登记。

A、3

B、5

C、7

D、10

单选题 (单选题)以下名单类型只能通过综合前端系统7级柜员身份手输解控的是( )?

A、身份信息不全账户名单

B、未成年人账户名单

C、经核实为可疑账户灰名单

D、行内认定灰名单

单选题 (单选题)以下名单类型只能在本法人行社内解控的是( )?

A、身份证件过期名单

B、社保卡风险账户名单

C、未成年人账户名单

D、身份信息不全账户名单

单选题 (单选题)支取金额不足最低支取金额的(个人为人民币( )万元或等值( )万元的外币、单位为人民币( )万元或等值人民币( )万元的外币),按活期存款利率计息。

A、1,1,5,5

B、5,5,5,5

C、5,5,10,10

D、10,10,20,20

单选题 (单选题)已办理通知手续而提前支取或办理通知手续逾期支取的,支取部分按( )存款利率计息。

A、活期

B、定期

C、约定利率

单选题 (单选题)办理( )万元(含)个人取现业务应严格按照要求引导客户使用本人手机进行“断卡先锋”扫码,对于客户(特别是50岁以下的客群)以没带手机为由拒绝扫码的,应提高警惕。

A、0.5

B、1

C、2

D、5