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单选题 银行保险机构总部人员或总部在分支机构兼职人员,在分支机构所在地开展业务过程中发生案件的,应综合考虑相关人员作案时的身份和业务落地机构等因素,将()确定为案件报送主体。

A、 银行保险机构总部
B、 与案件联系最紧密的机构
C、 银行保险机构分支机构
D、 案发所在机构

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相关试题

单选题 案件风险事件报告内容不包括()。

A、案件风险事件概况

B、风险情况及预判

C、案件涉案金额

D、案件分类

单选题 银行从业人员以外的人员实施的银行卡盗刷、信用卡诈骗案件,涉及银行卡()的应作为业外案件报送。

A、5张以上的

B、10张以上的

C、15张以上的

D、20张以上的

单选题 银行从业人员以外的人员实施的银行卡盗刷、信用卡诈骗案件,符合()条件,应作为业外案件报送:

A、犯罪手法老套

B、性质较轻

C、引发较大舆情

D、涉及银行卡10张以上的

单选题 客户被银行从业人员以外的人员通过拨打电话、发送短信等手段诱骗,()通过网上银行、手机银行、自助设备、柜面等渠道向其控制的银行账户汇(存)入资金的电信网络新型违法犯罪案件,不作为业外案件报送。

A、直接

B、间接

C、直接或间接

单选题 银行从业人员以外的人员实施的银行卡盗刷、信用卡诈骗案件,符合()条件,应作为业外案件报送:

A、涉案金额等值五十万元人民币以上的;

B、涉案金额等值一百万元人民币以上的;

C、涉及银行客户5人以上

D、涉及银行客户10人以上

单选题 劳务派遣人员、第三方服务人员、保险中介从业人员等长期为银行保险机构提供服务并接受其日常管理的人员发生案件的,原则上由()报送案件信息

A、劳务派遣公司

B、对其进行日常管理的银行保险机构

C、案件发生所在机构

D、服务公司

单选题 一家银行保险机构的一起案件涉及不同银保监局辖区的多家分支机构,且在辖区内符合案件定义的,相关银保监局应()案件信息。

A、分别报送

B、合并报送

单选题 银行从业人员以外的人员实施的银行卡盗刷、信用卡诈骗案件,涉案金额()以上的应作为业外案件报送。

A、等值十万元人民币

B、等值二十万元人民币

C、等值五十万元人民币

D、等值一百万元人民币