单选题 各级监管部门在采取监管措施和进行监管评估中,对自查发现案件要区别对待,鼓励各银行保险机构主动作为,深挖案件,堵塞漏洞,防范化解( )。对提供虚假材料或者隐瞒重要事实、违规认定自查发现案件的机构及人员,各级监管部门要从严查处。
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单选题 银行从业人员以外的人员实施的银行卡盗刷、信用卡诈骗案件,符合()条件,应作为业外案件报送:
单选题 银行从业人员以外的人员实施的银行卡盗刷、信用卡诈骗案件,涉案金额()以上的应作为业外案件报送。
单选题 银行从业人员以外的人员实施的银行卡盗刷、信用卡诈骗案件,涉及银行卡()的应作为业外案件报送。
单选题 案件风险事件报告内容不包括()。
单选题 银行从业人员以外的人员实施的银行卡盗刷、信用卡诈骗案件,符合()条件,应作为业外案件报送:
单选题 劳务派遣人员、第三方服务人员、保险中介从业人员等长期为银行保险机构提供服务并接受其日常管理的人员发生案件的,原则上由()报送案件信息
单选题 一家银行保险机构的一起案件涉及不同银保监局辖区的多家分支机构,且在辖区内符合案件定义的,相关银保监局应()案件信息。
单选题 客户被银行从业人员以外的人员通过拨打电话、发送短信等手段诱骗,()通过网上银行、手机银行、自助设备、柜面等渠道向其控制的银行账户汇(存)入资金的电信网络新型违法犯罪案件,不作为业外案件报送。