单选题 会计主管(主办会计或营业经理)应加强对本机构可疑账户、可疑交易的业务指导和管理,加强柜员对防范可疑账户、可疑交易的意识教育,及时上报个人()大额取现明细,甄别和上报可疑交易。
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单选题 ()要加强网上银行、手机银行资金流动、交易的监测和预警。
单选题 柜员临时离岗时,现金及重要空白凭证可以()。
单选题 银行承兑汇票票面真伪鉴别应实行()制。
单选题 ()要按反洗钱和可疑资金交易的监管要求,对可疑账户交易信息开展排查。
单选题 ()要利用EAST系统功能,加强员工个人账户监测,对员工账户异常交易全面排查。
单选题 对现金业务授权抹帐操作时,授权人应对()进行认真复核。对转账业务授权抹帐操作时,授权人应对资金去向进行认真核对。
单选题 银行邮寄接收信用卡应坚持()拆封。
单选题 应明确营业网点接受检查的规程和程序,实行()的检查制度。