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单选题 通过虚构、篡改、冒用或伪造等方式编制客户信息,造成风险的,予以( )处分。

A、 约谈
B、 公开通报
C、 警告至记过
D、 撤职至开除

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由4l***dv提供 分享 举报 纠错

相关试题

单选题 对非建设银行员工在网点的销售行为不予禁止,造成风险的,予以( )处分。

A、公开通报

B、警告至记过

C、记大过至降级

D、撤职至开除

单选题 发现第一颗“北京人”头盖骨的科学家是()?

A、安特生

B、贾兰坡

C、裴文中

D、杨钟健

单选题 利用本人或本人控制的账户,归集或过渡银行和客户资金、套取现金的,予以( )处分。

A、警告

B、记过

C、记大过

D、降级

单选题 境内个人外汇账户内外汇汇出境外用于经常项目支出,当日累计超过等值()美元的,凭本人有效身份证件、有交易额的相关材料办理。

A、5000

B、1万

C、5万

D、10万

单选题 个人携带外币现钞出境,没有或超出最近一次入境申报外币现钞数额记录的,并且携带金额在等值( )美元的,应向银行申领《携带外币出境许可证》。

A、5000-1万(含)

B、5000-1万(不含)

C、1万-2万(含)

D、5000-2万(含)

单选题 根据客户洗钱风险程度,客户洗钱风险等级分为( )个等级。

A、2

B、3

C、4

D、5

单选题 距离地球最近的行星是哪一颗?()

A、金星

B、火星

C、土星

D、木星

单选题 原则上,对所有初次建立业务关系的客户,都应开展标准化的( )。

A、一般客户身份识别

B、简化客户身份识别

C、特定客户身份识别

D、加强客户身份识别