搜索答案

多选题 【多选题】根据《桂林国民村镇银行涉刑案件管理实施细则(试行)》相关规定:下列属于业内案件的有( ):

A、 本行及从业人员在案件中虽不涉嫌刑事犯罪,但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在直接因果关系,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件
B、 本行从业人员违规使用本行重要空白凭证、印章、营业场所等,套取本行信用参与非法集资活动,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件
C、 银行从业人员涉嫌贪污贿赂、滥用职权等职务犯罪案件,以及侵犯客户个人信息案件
D、 本行以外的单位、人员,在本行场所内,以暴力等方式危害本行场所安全及其从业人员、客户人身安全,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件

微信扫一扫
扫一扫下载APP
微信小程序答题 下载APP答题
由4l***4b提供 分享 举报 纠错

相关试题

单选题 【单选题】根据《桂林国民村镇银行员工合规积分管理办法》规定:年度内员工累计积分达到( )分,由合规审计部对其进行通报批评。

A、10

B、15

C、20

D、30

单选题 【单选题】根据《桂林国民村镇银行员工合规积分管理办法》规定:新入行员工在试用期内累计积分达到( )分,予以解除劳动合同。

A、10

B、15

C、20

D、24

单选题 【单选题】根据《桂林国民村镇银行检查发现问题整改工作管理办法》规定:整改单位应制定整改计划,整改计划必须明确整改完成时限,其中重点问题的整改期限最长( )个月,其他问题最长( )个月。

A、3.6

B、2.3

C、4.6

D、3.4

单选题 【单选题】根据《桂林国民村镇银行员工合规积分管理办法》规定:年度内员工违规积分累计达到( )分时,由所在支行、部门负责人对其进行谈话。

A、10分

B、20分

C、30分

D、30分以上

单选题 【单选题】根据《桂林国民村镇银行员工违规行为问责处理办法(2023版)》规定:警告处分的影响期为( )

A、3个月

B、半年

C、1年

D、1年半

单选题 【单选题】根据《桂林国民村镇银行员工违规行为问责处理办法(2023版)》规定:记过处分的影响期为( )

A、3个月

B、半年

C、1年

D、1年半

单选题 【单选题】根据《桂林国民村镇银行员工违规行为问责处理办法(2023版)》规定:留用查看的考察期为一年或者两年,影响期为考察期满后( )

A、3个月

B、半年

C、1年

D、2年

单选题 【单选题】根据《桂林国民村镇银行员工违规行为问责处理办法(2023版)》规定:降级、撤职、免职处分的影响期为( )

A、3个月

B、半年

C、1年

D、2年