单选题 如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员,金融机构应按照《身份识别办法》中有关( )的客户身份识别要求,履行勤勉尽职义务。
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单选题 ( ) 用于办理单位存款人借款转存、借款归还和其他结算的资金收付。
单选题 ( ) 元及以上面额必须全额机械清分。
单选题 ( ) 是单位存款人的主办账户。
单选题 ( ) 用于办理各项专用资金的收付。
单选题 ()是获得在中国永久居留的外国人在中国境内居留的合法身份证件,可以单独使用,作为办理银行和支付机构业务的有效身份证件。公安部自2017年6月16日起签发的2017版,内嵌芯片,可通过联网核查核实。
单选题 ()是核心业务系统用于区分柜员是否具有办理现金业务权限的标记。
单选题 ()是指将同一客户在系统中使用多种身份证件建立的不同客户信息(可以为不同机构建立的)关联为同一客户。
单选题 ( ) 用于办理临时机构以及单位存款人临时经营活动发生的资金收付。