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单选题 (客户识别)网点客户经理应对客户开展( ),充分、准确地了解客户信息,向客户宣讲反洗钱等法律法规。

A、 职业调查
B、 尽职调查
C、 家庭调查
D、 社会调查

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由4l***ds提供 分享 举报 纠错

相关试题

单选题 对于新客户,要在( )制定贷后管理方案。

A、签订贷款合同前
B、首笔信贷业务发放前
C、授信审批批复后
D、贷款发放后

单选题 (职业道德)网点客户经理应坚守职业道德与职业操守,维护客户经理职业形象,严格遵循依法合规、诚实守信、严格保密、公平竞争、克尽职守、专业胜任( )职业道德准则。

A、“三项基本”
B、“四项基本”
C、“五项基本”
D、“六项基本”

单选题 以下风险类型不属于风险管理部直接负责管理的是?

A、信用风险
B、市场风险
C、国别风险
D、流动性风险

单选题 由于客户违约导致的风险是?

A、信用风险
B、市场风险
C、流动性风险
D、操作风险

单选题 客户存在以下哪些行为可能导致客户账户冻结、扣款不成功而触发“逾期预警”?

A、涉诉
B、未对账
C、公安机关的可疑交易协查
D、前面三项都是

单选题 贷前诊断会议由( )主持召开。

A、客户归属部门分管行领导
B、分管风险行领导
C、客户归属部门领导
D、风险管理部部门领导

单选题 客户违约认定的标准是信贷债务持续逾期(  )天以上。

A、30天
B、60天
C、90天
D、180天

单选题 挤兑事件的发生主要体现了以下哪种风险?

A、信用风险
B、市场风险
C、流动性风险
D、操作风险