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单选题 下类对可疑类客户采取的风险控制措施不恰当的为()。

A、 与可疑类客户建立业务关系时,应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份,并按照本机构特定的业务处理程序进行处理。
B、 在可疑客户的业务关系续存期间,应当全面了解客户的信息,加强监控其日常各项交易情况和错作行为
C、 对于可疑类客户,应当对其身份信息及资金状况进行审核,审核频率应高于关注类客户,并根据结果调整客户洗钱分类等级
D、 可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易,应持续进行报告.

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相关试题

单选题 企业类存款人开立单位银行结算账户为基本存款账户的,自正式开立之日起( )即可办理付款业务。

A、当日
B、三个工作日后
C、五个工作日后
D、七个工作日后

单选题 年利率、月利率、日利率的表示符号分别为( )。

A、%、‰、‱
B、‰、%、‱
C、‱、‰、%
D、%、‱、‰

单选题 定活两便储蓄存款存期满一年或超过一年时,计息应按支取日整存整取一年期存款利率( )计算。

A、打六折
B、打七折
C、打七五折
D、全额

单选题 存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户是( )。

A、一般存款账户
B、专用存款账户
C、基本存款账户
D、临时存款账户

单选题 单位银行结算账户的存款人在银行( )。

A、只能开立一个基本存款账户
B、可开立多个基本存款账户
C、可开立两个基本存款账户
D、开基本存款账户不受数量的限制

单选题 各种储蓄存款利率由中国人民银行制定,按( )利率挂牌公告。

A、日
B、月
C、年
D、根据需要而定

单选题 有关定活两便储蓄存款的规定错误的是( )。

A、开户起存金额一般为五十元(含)
B、存期不足三个月的,按支取日挂牌公告的活期储蓄利率计付利息
C、可以部分提前支取
D、存期在一年以上(含一年),无论存期多长,整个存期一律按支取日挂牌公告的整存整取定期一年期储蓄存款利率打六折计息

单选题 ( )是指开户时一次存入本金,约定存期和取息周期,分期支取利息、存款到期一次性支取本金的一种存款种类。

A、存本取息定期储蓄存款
B、零存整取定期储蓄存款
C、整存整取定期储蓄存款
D、定活两便储蓄存款