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单选题 根据《广东华兴银行大额交易和可疑交易报告管理办法》,大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存()年。

A、 3
B、 5
C、 10
D、 30

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由4l***ds提供 分享 举报 纠错

相关试题

单选题 根据《广东华兴银行有价单证及重要空白凭证管理办法》,对封存保管的重要空白凭证,需双人封存,双人加盖骑缝签章确认并标明封存日期,封存凭证()需拆封清点核对一次

A、每月
B、每季
C、每半年
D、每年末月

单选题 根据《广东华兴银行个人银行结算账户可疑风险监测和分级分类管理操作指引》,对于持伪造证件、不配合客户身份识别或掩饰面貌等有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形的个人银行结算账户风险等级可直接认定为( )。

A、高风险
B、中风险
C、低风险
D、较高风险

单选题 根据《广东华兴银行有价单证及重要空白凭证管理办法》,分行营运管理部负责至少()组织并参与对辖内有价单证及重要空白凭证使用、保管情况进行一次检查,并做好检查记录。

A、每月
B、每季度
C、每半年
D、每年

单选题 根据《广东华兴银行个人银行结算账户可疑风险监测和分级分类管理操作指引》,各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机构、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位工作人员的个人银行结算账户风险等级可认定为( )。

A、高风险
B、中风险
C、低风险
D、较高风险

单选题 根据《广东华兴银行有价单证及重要空白凭证管理办法》,分行可每半年将所属机构的需求量向总行发出征订,征订时间原则上为每年的3月及()。

A、6月
B、7月
C、8月
D、9月

单选题 根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,营业机构应将()作为验证居民身份证及非居民身份证件信息真实性和有效性的主要方式。

A、身份信息联网核查
B、居民身份证鉴别仪核验
C、人工核验
D、到公安部门查询

单选题 根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,以下不能进行非居民身份证件联网核查的是()。

A、港澳居民来往内地通行证
B、台湾居民来往大陆通行证
C、外国人永久居留身份证
D、外国人护照

单选题 根据《广东华兴银行有价单证及重要空白凭证管理办法》,以下重要空白凭证中,不允许出售的是()。

A、支票
B、银行承兑汇票
C、商业承兑汇票
D、存折