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多选题 银行卡境外交易报送工作中要做到以下哪些消费者权益保护相关工作?

A、 需严格落实反洗钱工作要求,有效防范洗钱风险
B、 严格执行保密原则,做好客户身份识别及客户身份资料和交易记录保存
C、 严密监测客户资金,确保投资资金来源合法
D、 对大额交易和可疑交易及时按规定甄别并报告
E、 按照本行储蓄存 款管理办法反洗钱及消费者权益保护工作的相关规定执行

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由4l***06提供 分享 举报 纠错

相关试题

单选题 借记卡持卡人需缴纳年费。我行为客户提供( )个免收账户管理费(含小额账户管理费)和年费的借记卡账户

A、0
B、1
C、2
D、3

单选题 客户在本行开立借记卡原则上不得超过( )张。

A、2
B、3
C、4
D、5

单选题 持卡人办理书面挂失应支付挂失手续费。客户申请解除挂失,( )已缴纳的挂失手续费

A、部分退还
B、全部退还
C、不退还
D、可以退还

单选题 对因机器故障或持卡人操作失误造成自助设备吞卡的,借记卡持卡人可在吞卡后,本人凭有效身份证件到自助设备所在机构指定地点办理领卡手续。磁条卡保管期限为( )个工作日

A、3
B、5
C、10
D、15

单选题 借记IC卡账户包括内部账户和( )。

A、定期账户
B、活期账户
C、电子现金账户
D、活期主账户

单选题 对因机器故障或持卡人操作失误造成自助设备吞卡的,借记卡持卡人可在吞卡后,本人凭有效身份证件到自助设备所在机构指定地点办理领卡手续。IC卡保管期限为( )个工作日。

A、10
B、15
C、20
D、30

单选题 圈提是指持卡人因换卡、销户等原因,将电子现金账户中的资金转入该卡主账户的交易,圈提操作( )

A、最低转出100元
B、不能全部转出
C、必须全部转出
D、可以部分转出

单选题 凡自愿遵守《辽宁农村商业银行借记卡章程》,具有完全民事行为能力的自然人均可凭本人有效身份证件向本行营业网点申请借记卡(个人卡)。未满( )周岁或不具备完全民事行为能力的个人应由其监护人代为办理。

A、14
B、16
C、18
D、24