判断题 各级机构应严格履行客户尽职调查义务,落实账户实名制,不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户,不得为冒用他人身份的客户办理业务,不得与证件已过有效期的客户新建立业务关系。
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单选题 活期现金存入金额大于等于()万元时,本地主管授权
单选题 活期现金存入若柜员发现错账时,该交易支持当日取消,不支持隔日()
单选题 单证出售业务办理中,运营中心自动验印不通过,转至人工验印,人工验印不通过,转至前台验印,验印通过率()以上可以主管授权强制通过。
单选题 CRM系统录入开户后生成的账号( )时间后会失效。
单选题 定期存入申请书:定期存入交易若在统一柜面老系统办理,使用的申请书最新版应为2022版,若 交易在新核心系统办理,使用的申请书版本应为()版。
单选题 活期现金支取收款人为单位客户且支取金额超过()万元(含)人民币时,应在支票背面注明经办人证件名称、号码及发证机关
单选题 视同回收审核,主要用于操作员对客户失联和不配合对账情况的审核,以及维护账户的视同回收状态,包括新增和查询功能,其中新增功能主要用于发起视同回收审核交易,交易成功后账户前()账期未对账的账单自动标记为已对账,账户的视同回收状态为已生效
单选题 前台发起交易提交至中心后系统自动验印,若自动验印失败则转人工验印。验印公章时重合度达到()以上验印通过,点击提交按钮完成验印