A、
反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示合法证件和
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书
B、
在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料
C、
金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身
份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由第三方承担未履行客户
身份识别义务的责任
D、
客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其
他身份证明文件进行核对并登记
