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多选题 多选题 下列交易中,属于银行等金融机构应当向反洗钱监测中心报告的大额交易的有()。

A、 非自然人客户银行账户发生当日累计交易 10 万美金的境内款项转账
B、 自然人客户 10 万元人民币的现金汇款
C、 自然人客户 8000 美元的现金结汇业务
D、 自然人客户银行账户发生当日累计交易 50 万元人民币的境内款项转账
E、 自然人客户银行账户当日单笔交易 20 万元人民币的跨境款项划转
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银行管理
2024-05-29
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