金融机构可以开展的尽职调查措施包括()( ) | 银行业务试题库

多选题金融机构可以开展的尽职调查措施包括()( )

A、识别客户身份,并通过来源可靠、独立的证明材料、数据或者信息核实客户身份

B、了解客户建立业务关系和交易的目的和性质,并根据风险状况获取相关信息

C、对于洗钱或者恐怖融资风险较高的情形,了解客户的资金来源和用途,并根据风险状况采取强化的尽职调查措施

D、在业务关系存续期间,对客户采取持续的尽职调查措施, 审查客户状况及其交易情况,以确认为客户提供的各类服务和交易符合金融机构对客户身份背景、业务需求、风险状况以及对其资金来源和用途等方面的认识

E、对于客户为法人或者非法人组织的,识别并采取合理措施核实客户的受益所有人

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