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多选题 金融机构应当对下列()名单开展监测,并按照相关主 管部门的要求依法采取措施( )

A、 FATF 组织发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B、 中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活 动人员名单
C、 中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人 员名单
D、 联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人 员名单

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多选题 客户账户被限制非柜面业务办理,网点可通过()交易查 询账户被限制的具体原因。( )

A、账户异常状态查询
B、账户情况查询
C、限制详情查询
D、客户账号组合查询

多选题 账户分类分级风险包括哪些级别()( )

A、Ⅰ级风险
B、Ⅱ级风险
C、Ⅲ级风险
D、Ⅳ级风险

多选题 预约企业开户时,预约状态为()的客户可以撤销预约。 ( )

A、待初审
B、待补充
C、待尽调
D、待审批
E、待开户

多选题 以下挂失手续费收取说法正确的有()。( )

A、临时挂失和密码挂失不收手续费
B、凭证的正式挂失手续费每账户/次 5 元
C、同一账户同时办理多项挂失,按一项就高收取挂失手续费
D、撤挂时, 已收取的手续费一律不退

多选题 下列属于现金管理平台业务功能的有()( )

A、多级账簿
B、资金归集
C、代发代扣签约
D、银企直联
E、跨行资金管理

多选题 下列()交易嵌入了账户分类分级管理功能。( )

A、个人综合开户(开卡)
B、IC 卡激活
C、个人账户升降级(卡升级)
D、社保卡开户

多选题 下列() 交易具有保号功能。( )

A、挂失
B、换卡
C、实时保号申请
D、到期社保卡保号申请

多选题 企业客户开户支持在()渠道办理预约( )

A、微银行
B、网银
C、手机银行
D、智能柜台