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多选题 为加强对涉及司法查冻扣主体相关联客户的扩展研判,可以采取哪些措施充分挖掘有价值的可疑线索。( )

A、 扩展排查与涉及司法查冻扣主体存在交易的他行客户。
B、 交易对手方反查。即扩展排查与涉及司法查冻扣主体存在共同交易对手方的本行客户。
C、 共同法定代表人、受益所有人、经办人、联系电话、联系地址等反查。对与涉及司法查冻扣主体存在共同法定代表人、受益所有人、经办人、联系电话、联系地址等的本行客户进行扩展反查。
D、 网银操作反查。对涉及司法查冻扣主体网银操作IP和MAC地址等进行反查,查询是否存在同一IP或MAC地址操作多个网银情况,以此进行扩展关联分析。

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由4l***ds提供 分享 举报 纠错

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单选题 下列关于1126身份联网核查交易的说法中,正确的是( )

A、核查类型分为简项、复合、复合+人像三种
B、核查的操作流程为机具读取-联网核查-照片采集,注意一定要最后采集照片,否则系统不会上传
C、如果想检验客户身份证有效期与联网核查系统预留的是否一致,核查类型可选择复合,不能选择简项
D、若身份证没有磁性,可以手输信息,核查类型选择简项,不能选择复合和复合+人像

单选题 资产负债表设置的基本原理是( )

A、资产=负债+所有者权益
B、收入-费用=利润
C、∑本期借方发生额=∑本期贷方发生额
D、记帐规则"

单选题 存款人因特定用途需要而开立的存款帐户是( )

A、基本存款帐户
B、一般存款帐户
C、专用存款帐户
D、临时存款帐户"

单选题 下列业务中,不可能经过集中作业处理是( )。

A、向司法部门指定的他行账户进行扣款汇划
B、向他行退汇
C、开立农民工工资专用账户
D、保证金存款开户

单选题 新设机构申报大小额支付系统行名行号,填写《新增银行机构代码申请书》中分支机构序号代表的含义是( )

A、行别代码
B、银行类别
C、我行在当地人行所辖区域开立的第几家网点(社区支行除外)
D、机构号

单选题 口头挂失的期限为( ),逾期自动撤消。

A、、一天
B、、二天
C、五天
D、三天

单选题 一般存款账户不得办理( )。

A、现金缴存
B、现金支取
C、资金收入转账
D、资金付出转账"

单选题 单位基本存款账户的开户数量为( )

A、、5个
B、4个
C、1个
D、3个