来自美国的Peter先生持美国的花旗银行发行的银行卡在深圳某商城的POS机（深圳发展银行负责收单）刷卡一次性消费12万人民币,此交易应由谁报告大额交易？（）

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。在同等条件下,来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自其他国家(地区)的客户。

在风险等级的划分层次上,金融机构应明确客户风险等级不少于()。

按照法律规定,()有权对金融机构违反反洗钱规定的行为,依法给予行政处罚。

客户风险评级结果报表的保存期限为（）年。业务产品风险评估、高风险客户持续识别档案保存期限为（）年。

新产品洗钱风险评估是落实()反洗钱原则的基础工作。

法人金融机构应对调整后可能的客户、业务、交易等情况作出合理估计,并在评估后持续监测以上调整或变化实际发生后的风险状况,在（）个月的期间内根据最新的客户、业务、交易等情况更新专项评估结果。

法人金融机构应当（）、（）关注风险变化情况,及时更新完善本机构的自评估指标及方法。

2006年11月14日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于（）

根据《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》,以下反洗钱行政主管部门的（）机构无权对商业银行违反规定的行为进行处罚。

中国人民银行和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向（）报告。

法人金融机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的,自评估周期应不超过（）个月。

金融机构的固有风险评级结果为中风险,控制措施有效性评级结果为较有效,则剩余风险等级为

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,大额交易和可疑交易的报告工作由()的金融机构负责。

对客户洗钱风险分类标准的描述,不正确的有（）。