银行发现或者收到被冒用身份的个人声明,并确认该银行账户为假名或虚假代理开户的,应立即停止相关个人银行账户的使用；在征得被冒用人或被代理人同意后予以销户,账户资金列入（）管理。

开户银行应当加强对同业银行结算账户使用情况的监测,对账户使用存在可疑情形的,应当及时联系存款银行进行核实,并在（）个工作日内向人民银行当地分支机构报告。

假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人,（）年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户。

根据《企业银行结算账户管理办法》规定,银行应当建立企业银行结算账户监督检查制度。上级行至少（）对下级行企业银行结算账户内控制度执行、业务办理、风险管理等情况开展一次监督检查。

根据《企业银行结算账户管理办法》规定,银行应当建立企业账务核对机制,对账频率应不低于（）一次。

下列关于小微企业简易开户说法正确的是（）。

机关和（）出具的政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书上,有两个或两个以上名称的,可以分别开立基本存款账户。

客户张某到银行办理个体工商户的银行结算账户开户业务,营业执照字号名称为天天蔬菜水果店”,且营业执照中载明的经营者为李某,银行开立的结算账户名称正确的是（）。

人民银行账户管理系统中的（）是按照中国人民银行规定的编码规则为银行编制的,用于识别银行身份的唯一标识,是账户管理系统的基础数据。

（）负责银行机构代码信息的统一管理和维护。

根据《企业银行结算账户管理办法》规定,采取控制账户交易措施的,应当在采取措施之日起（）个工作日内通知企业,法律、行政法规另有规定的,从其规定。

存款人更改名称,但不改变开户银行及账号的,应于（）个工作日内向开户银行提出银行结算账户的变更申请,并出具有关部门的证明文件。

银行发现账户存在大量转入转出交易的,应当按照（）原则,对单位或者个人的交易背景进行调查。

银行业金融机构为军人开立的军人保障卡银行账户,为退役士兵开立的退役金专用银行卡账户,应当作为个人（）银行结算账户管理。

信托投资公司对受托的信托财产,应在商业银行设置（）。