( )类账户作为日常钱包”,存款人可以办理限定金额的消费和缴费支付等业务
金融机构应当于()年12月31日前完成对存量个人低净值账户的尽职调查
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的高净值账户是指截至2017年6月30日账户加总余额超过()美元的账户
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定个人基金的控制人是指拥有超过()权益份额或者其他对基金进行控制的个人
银行机构可通过其综合业务系统接入联网核查系统,通过( )或个人信用信息基础数据库等系统登录联网核查系统,或直接登录联网核查系统进行联网核查。
在现有个人银行账户基础上,增加银行账户种类,将个人银行账户分为( )。
Ⅲ类户任一时点账户余额不得超过( )元
前后端系统之间通信数据的性质有哪些( )。
针对Ⅱ、Ⅲ类户业务可疑风险特征中,以下选项不属于开户后交易行为异常的是( )。
银行按照《企业银行结算账户管理办法》规定采取控制账户交易措施的,应当在采取措施之日起( )工作日内通知企业,法律、行政法规另有规定的,从其规定。
上级行至少每( )对下级行企业银行结算账户内控制度执行、业务办理、风险管理等情况开展一次监督检查
针对Ⅱ、Ⅲ类户业务可疑风险特征中,以下选项属于开户行为异常的是( )。
银行为企业( )基本存款账户,临时存款账户,要通过人民币银行结算账户管理系统向人民银行当地分支机构备案。
( )要组织或协助银行组织完成对银行柜员、账户管理人员、客户经理、客服人员等相关人员的培训。
人民银行总行进行账户管理系统升级后,人民银行分支机构要组织辖区内银行增设()操作员,用于办理企业基本存款账户、临时存款账户备案等业务。