大额现金支取审批采取( )审批制。
柜面人员在办理查询、冻结、扣划业务时,认真审核有权机关工作人员()证件及有关法律文书,并留存复印件
银行业监督管理机构经( )一级派出机构负责人批准有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户。
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》适用于在中国境内依法设立的( )和非银行支付机构。
法人金融机构在评估渠道的固有风险时,银行业机构还应额外考虑哪个渠道( )
当机构固有风险为中风险,控制措施有效性为较有效时,机构的剩余风险为( )。
法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估,原则上自评估的周期应不超过()个月,机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的,自评估周期应不超过()个月。
法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估,机构固有风险或剩余风险处于()等级,自评估周期应不超过24个月。
法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估,机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的,自评估周期应不超过()个月。
银行承兑商业汇票时,应考核承兑申请人的资信情况,必要时可依法要求承兑申请人提供( )。
王某有一张刚到期的汇票,该票未记载付款地。根据我国票据法规定,应确定( )的营业场所、住所或者经常居住地为付款地。
扣划存款通知书可由()执法人员送达。
经公证机构审查确认身份的继承人,可凭公证机构出具的()查询作为被继承人的存款人在各银行业金融机构的存款信息。
《关于查询、冻结、扣划企业事业单位、机关、团体银行存款的通知》(银发〔1993〕356号)规定,如扣划款项属于上缴国家的款项,应直接扣划()。
金融机构办理协助查询业务时,经办人员应当核实执法人员的工作证件,以及()签发的协助查询存款通知书。