开立外汇资本项目账户时应注意( )。
开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行应该注意以下几点( )。
开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行应重点关注( )。
银行营业网点在审核个人身份证件后,拒绝为该客户办理相关业务的情形包括( )。
以下哪些情形,商业银行有权拒绝为其开户( )
开立个人外汇账户的识别主体( )。
审核对公贷款客户真实身份的方式有( )。
银行在为客户办理信贷业务时,应核实客户的真实身份,需要采取哪些措施( )?
银行对贷款个人客户的身份识别中,要通过了解( ),审核个人客户的贷款目的和性质。
网上银行客户受理行负责审查客户的注册资格及提供资料的( )。
个人客户办理网上银行时,银行营业网点经办人员应( )。
汇出汇款业务环节,银行应登记( )。
对个人存款账户单笔金额超过5万元(含)的现金存取,银行应( )。
银行办理自然人境外汇入款业务,应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记( )等信息。
下列哪种情况出现时,应重新识别客户?( )