下列哪种大额交易,银行可以不报告( )
中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的银行发出补正通知,银行应在接到补正通知的( )个工作日内补正。
金融机构应当在本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过( )个工作日。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,银行应当提交( )报告。
银行“反洗钱内部控制制度建设情况”发生变化时( )。
银行“反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生变化时( )。
中国人民银行走访银行时,反洗钱工作人员不得少于( )人,否则,银行有权拒绝。
原则上对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管是( )的职责。
有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的是( )。
金融机构应在大额交易发生( )个工作日内以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送。
中国银行业协会的会员单位不包括( )。
由中国证监会负责监管的非银行金融机构不包括( )。
调整中央银行基准利率是中国人民银行采用的主要利率工具之一,以下哪一项不属于中央银行基准利率?( )
下列关于商业银行进行信贷分析的说法中,错误的是( )。
( )是衡量银行资产质量的最重要指标。