柜面尽职调查,开户意愿核实内容包括( )。
企业账户代理开户的还需核实代理人是否拟开户单位员工,需对以下内容( )进行核实。
以下可疑开户情形,由柜面审核的是( )。
客户经理通过PAD实地尽职调查,拍摄、上传( )等照片,提交总行中台对企业开户意愿、调查资料、调查地址等进行审核。
发现以下情形应当拒绝开户的有( )。
发现以下情形应列入有权拒绝开户的有( )。
以下应当拒绝开户情形中,需通过设备识别和人工审核的有( )
支付背景核查。柜面为客户办理非同名转账业务时,必须严格执行“四必问、一必签”要求,需充分做到( )。
企业存在下列情形( )但未办理销户的,立即采取不收不付控制,并通知企业办理销户手续,对于企业被列入严重违法失信名单的,在名单移出后可以解除账户控制。
管户客户经理负责开展上门尽职调查,通过分析( )等方式,确定账户交易是否异常,经营情况是否可疑。
实物印章根据风险及管理强度不同分为( )。
以下哪些属于重要业务印章?
Ⅰ类银行账户属于全功能账户,可以办理以下( )业务。
个人账户开立需登记客户身份基本信息,包括姓名、性别、职业、家庭地址或者工作单位地址、( )等。
个人账户面对面开户指客户通过( )等渠道申请办理的个人开户。