(多选题)境外来华人员如不开户,在境内支付还有哪些支付方式?( )
(多选题)以下属于适老化服务设施的有( )
(多选题)简易开户账户名单手输解控的尽职调查内容包含但不限于以下哪些内容( )。
(多选题)以下需要进行个人客户归并的情形包括但不限于( )
(多选题)“062094-个人客户归并”交易完成后,支行需进行以下操作。( ),
根据2024年纵深推进长沙快贷白名单客户营销竞赛的通知,下列关于提额客户说法正确的是( )
根据2024年纵深推进长沙快贷白名单客户营销竞赛的通知,下列关于提额额度及利率管理说法正确的是。( )
(判断题)客户异地申请解控的,营业机构应与客户联系远程核实,保存核实资料。调取拟申请解控账户近3个月至1年的实际交易数据,结合客户身份、问询等情况进行分析判断,对无明显可疑特征的,向网点主管申请手输解控,网点主管无权限解控的,及时向总行申请办理。
(判断题) 营业机构在为客户办理柜面业务时如遇名单风险管控提示,应通过名单监测平台查询具体管控名单类型,根据“先解控再办理业务”的原则,按照《关于管控账户解控要求的补充通知》(202205270093)要求做好客户身份识别和强化尽职调查工作,如客户或其账户符合解控条件,各行应先为客户解控再办理其他柜面业务。
(判断题)反欺诈系统“预警事件”栏显示分值大于65分小于等于80分之间的,属于“较高风险”.
(判断题)《涉案账户压降攻坚行动工作方案》中,代理网点按照“休息日先管控,营业日再核处”的原则,在风险账户预警当日对被代理网点触发系统预警的风险账户采取下调限额的风险管控措施(无需在相关监测系统中做任务处理),被代理网点于营业日上午11:00以前完成风险账户核查及相关监测系统的任务处理
(判断题)代理网点处理被代理网点核查任务后,反欺诈系统无需领取任务,账户管理系统无需对待核查账户、风险账户管理系统进行任何回复操作
(判断题)单位已在工商注销或被吊销营业执照、被工商列入“严重违法失信企业“名单的,其风险处置措施为中止服务,并书面通知企业于30日内办理账户销户手续
(判断题)客户到非开户网点柜面申请退出名单、提高非柜面限额额度的,受理机构填在写受理工单中“受理记录”相关信息后,将受理工单通过OA发送至开户机构
(判断题)《涉案账户压降攻坚行动工作方案》中,代理网点应按照风险账户“当日查、当日核、当日处”的要求对反欺诈系统、账户管理系统、风险账户管理系统中所有预警的高风险账户采取“先控后核”的方式采取规定的风险管控措施