财政部和各财政监察专员办事处、中国人民银行和各分支机构,在各自的职责范围内,每年按照管理单位总量约()的比例,对中央单位账户管理情况开展实地抽查。
合伙企业的受益所有人是指拥有超过()合伙权益的自然人。
基金受益所有人是指拥有超过()的权益份额的自然人或其他队基金进行控制的自然人?
单位银行结算账户的存款人只能在银行开立()个基本存款账户。
自2016年12月1日起,非银行支付机构为个人开立支付账户的,同一个人在同一家支付机构最多只能开立()个Ⅲ类账户。
除向本人同行账户转账外,银行为个人办理非柜面转账业务,单日累计金额超过()万元的,应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。
支付机构与银行合作开展银行账户付款或者收款业务的,应严格执行相关制度规定,确保交易信息的真实性、完整性、可追溯性以及支付全流程中的一致性,不得篡改或者隐匿交易信息,交易信息应当至少保存()年。
付款人应当在自收到提示承兑的汇票之日起( )日内承兑或者拒绝承兑。
境外机构开立人民币银行结算账户后,如境内联系地址或者境外联系地址发生变更的,境外机构应当在()个工作日内向银行提出变更申请。
中国人民银行分支机构应于()个工作日内对银行报送的境外机构身份审查合格的证明材料予以审核,对符合开户条件的颁发基本存款账户开户许可证。
各银行业金融机构在收到人民银行银川中心支行发出的签发空头支票行为黑名单后,应在收到之日起()个工作日内采取相应措施。
行业惯例,对于查洵()次以上承兑查询查复业务,查询查复行应提高风险防范意识,对此笔业务重点关注,解付票款时要严格审核票面真伪。查洵行应高度重视此类银行承兑汇票在做质押/贴现业务时可能存在伪造、变造的风险。
银行机构应于收到待核查银行结算账户告知书和待核查银行结算账户明细表后()个工作日内将处理结果或申辩意见以书面方式报送中国人民银行当地分支机构。逾期未报送的,视同认可中国人民银行当地分支机构的监测结果
失票人应当在通知挂失止付后()内,也可以在票据丧失后,依法向人民法院申请公示催告,或者向人民法院提起诉讼。
小额支付系统支票影像业务单笔金额上限暂定为()万元。