二级分行或异地分(支)行的事后监督工作由所属一级分行负责管理。如由二级分(支)行自行监督,一级分行则需按()到二级分行或异地分(支)行对其事后监督工作的开展情况进行检查。

为保证事后监督的时效性,实行影像化监督的二级分行或异地分(支)行,其所辖网点柜员应( )日完成凭证扫描上传并勾兑提档。

各分(支)行事后监督人员每()须对所有网点对公集中处理业务的凭证进行一次全面监督。

后督员负责检查网点柜员每日日终是否对西联系统的业务笔数与业务办理单据进行勾对,错账信息、西联汇款业务查询查复单、《特殊业务处理申请单》、柜员填写的情况说明书复印件是否有()签字。

事后监督人员通过监督管理平台发现的差错,应通过( )下发被督机构进行整改,系统自动登记差错编号并联动登记差错。

无特殊情况,被监督机构应于收到差错通知书()个工作日内返回差错通知书。

支行柜台经理应在()个对公工作日完成票面合规性检查及监控系统的预警待核实工作。

差错通知书其中一联作为附件附在更正的业务传票后,另外一联与后督留存的差错通知单捉对专夹保管,定期装订,保存期限()年。

事后监督人员负责每()根据支行的开销户和印鉴变更情况,对新开账户的印鉴建库、账户印鉴变更等特殊操作业务通过验印系统进行监督,确保印鉴库中的印鉴与客户预留的印鉴卡片中的印鉴保持一致(无需打印纸质的后督机构验印日志),印鉴片骑缝处加盖有骑缝章。

网点负责人查库时,对于不当班柜员当日无法检查的,应在其( )进行检查(或由柜台经理代查)。

柜台经理应至少()检查核心系统、验印系统等业务系统中,柜员号是否专人专用、有无串用、共用的情况,是否已修改系统初始密码、严密保管密码并定期修改密码,是否按规定使用指纹或柜员卡。

柜台经理应至少()检查结算管理系统中人员基本情况是否及时更新。

柜台经理负责()对本网点的印控仪使用及管理情况进行检查。

柜台经理应( )抽查验印系统中已建库的印鉴与印鉴卡上的预留印鉴是否相符。

柜台经理应()检查网点保管的代保管品实物(封装代保管品的信封个数)与“9012内部账账号查询”交易查询出的“0903代保管有价值品”业务代号下的代保管品表外账、“7305代保管品库存查询”“7321代保管品库存明细实时查询”查询结果是否账实相符;使用代保管品智能化管理功能的分行,可使用“7318代保管品实物盘点交易”,人工再对结算管理系统盘点结果与“0903代保管有价值品”业务代号下分户余额进行核对即可。