金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向()报送大额交易和可疑交易报告,接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。
当日单笔或者累计交易人民币()、外币等值()的现金收支需提交大额交易报告。
非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()、外币等值()的款项划转需提交大额交易报告。
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()、外币等值()的境内款项划转需提交大额交易报告。
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()、外币等值()的跨境款项划转需提交大额交易报告。
金融机构应当在大额交易发生之日起()个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则,将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存()年。
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应当在接到补正通知之日起()个工作日内补正。
个人代理他人开户或申领银行卡的,发卡银行必须同时核对代理人和被代理人的真实身份,对于被代理人与代理人之间明显无任何个人或业务关系,或无合理理由代理开户或申领银行卡的,应当如何处理?()
在客户身份识别和尽职调查过程中有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱或其他犯罪活动的,应及时向公安机关报案,同时报送()
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,对金融机构处( )罚款。
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,情节严重的,对金融机构处()罚款,并以直接负责的高管人员和其他直接责任人员处()罚款。
《反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指:()
根据《反洗钱法》的规定,临时冻结的期限为:()
根据客户身份识别制度,以下是对客户身份进行识别通常采用的具体措施,表述不正确的是( )。