收单机构应根据风险管理需要建立特约商户管理各环节适度分离的岗位责任制度,明确岗位分工及职责,各岗位人员不得兼职兼岗,商户资质审核岗应设置()人。
农商行可以设置借记卡小额免密单笔限额和日累计限额,最高不得超过()元。持卡人可在农商行限额内设置卡片的单笔免密限额和日累计限额。
自助设备厂商每年应提供不少于()的现场巡检服务,同时视设备使用年限情况增加相应的现场巡检服务。
各银行保险机构应制定本单位客户信息分类和分级标准,按照()原则规范敏感客户信息的网络传输、客户端信息展示、数据共享等过程。
加强电子银行业务考核。强化员工考核激励,明确将重点业务指标与员工薪酬挂钩,特别是(),实行“多劳多得”的分配原则,激发全员营销的主动性与积极性。
贷记卡持卡人一日内连续()次输入交易密码不正确的,当天该卡片即被锁定,次日自动解锁。如连续()次输入密码错误,持卡人须凭有效身份证件向发卡机构申请办理密码解锁、密码重置等手续。
发卡系统对逾期()以上的持卡人账户统一停止计收利息和费用。
农商行应审慎实施催收外包行为,须建立相应的管理制度,明确催收外包机构选用标准、业务培训、法律责任、经济责任和退出机制等。选用的催收外包机构应经农商行相关领导审核批准,并签订管理完善、职责清晰的催收外包合同,不得单纯按()的方式支付佣金。
江苏农商行银行系统电子银行渠道信息发布业务统一由()监督和管理。
个人客户通过“E路有我”自助注册账号时,须阅读并同意电子协议,并根据操作提示提供客户的手机号、推荐号、()等相关验证信息。
合规风险管理的“三道防线”中,被称为第三道防线的是()。
下列不属于合规管理工具中的事前防范工具的是?( )
在开立账户管理方面,下列做法不正确的是:()。
银行案件风险属于()的范畴。
检查和评价商业银行合规风险管理有效性的部门是()。