在知悉或应当知悉案件后,案件信息管理部门应于()内按规定路径报送案件确认报告。

农商行案件排查与整改报告应在案件调查报告完成后()个月内向省联社法律合规部门报告。

农商行办理跨境业务时,以风险为本,切实履行职责,有效识别、评估、监测和控制跨境业务的洗钱和恐怖融资风险。以下不属于履行的职责的是()。

各农商行应将内外部检查发现问题按照风险程度分为五个等级,不正确的是()。

各农商行应至少()召开一次整改联席工作会议,整改工作领导小组应听取有关部门的整改工作情况汇报。

各农商行( )为整改工作的扎口管理部门,负责整改工作的组织管理和考核评价。

《江苏省农村商业银行系统违规行为记分管理指引(试行)》中以下违规行为不属于加重记分的()。

各法人单位严格执行员工轮岗制度,以下不是轮岗制度严禁采用的()方式。

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者()账户,不得为冒用他人身份的客户开立账户。

金融机构应当勤勉尽责,遵循“()”的原则,识别并核实客户及其受益所有人身份,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的尽职调查措施。

()对金融资产风险分类结果承担最终责任。

商业银行金融资产风险分类不确定的,应从低确定分类等级,体现了风险分类的()原则。

商业银行按照债务人履约能力以及金融资产风险变化情况,及时、动态地调整分类结果,体现了风险分类的()原则。

银行机构向关联方提供授信发生损失的,自发生损失之日起( )年内不得再向该关联方提供授信,但为减少该授信的损失,经银行机构董事会批准的除外。

银行保险机构的关联自然人不包括关联方的( )。