2006年11月14日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于（）
义务机构应当对本机构的（ ）严格保密，建立相应制度或要求规范。
反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务。以下哪个说法是错误的( )
《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（ ）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时，( )应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或者阻碍。
《反洗钱法》第六条规定，( )依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。
金融机构应定期开展反洗钱（ ），加强对业务条线(部门)或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。
我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是：（ ）
对以下哪种违法行为，不能处以罚款（ ）
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当如何处理？（ ）
金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行（ ），并书面记录相关情况。
一些自然人客户特征可组合指向于涉恐名单监控。下列特征中不包括哪项：（ ）
义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯，应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，对于公司的受益所有人判定标准不正确的是：（ ）
国家确定以（ ）机构负责组织协调国家反洗钱工作
（ ）规定：金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
