根据《全省农村商业银行反洗钱信息监控报送系统管理办法》,营业机构应合理确定调查结论的实效日期,原则上最长不得超过( )个月。

根据《关于进一步规范办理柜面存取款和转账业务有关事项的通知》,营业机构为个人客户本人办理现金存取款或转账业务时,对于单笔金额人民币1万元(含)、外币等值1000美元(含)以上的,应( )

根据《关于进一步规范办理柜面存取款和转账业务有关事项的通知》,同一客户持( )份(含)以上非本人户名的存折、银行卡或者存单办理现金取款或转账业务的,无论单份单笔金额大小,营业机构原则上应同时核对代理人和被代理人有效身份证件。

根据《关于进一步规范办理柜面存取款和转账业务有关事项的通知》,以下( )哪种情况不需留存业务场景照。

以下说法错误的是( )。

关于隶属机构说法错误的是( )。

对私客户信息以下( )信息错误不得标注非活动。

对私客户资料使用( )交易设置非活动状态。

以下( )客户职业可登记为不便分类的其他从业人员,但要进行职业说明。

因设备移机(变更按照地址、隶属机构),或更正设备信息时,()应向( )参数管理部门提出设备维护信息修改申请

营业部日终,( )在核对柜员尾箱时,应将柜员的尾箱现金、重要空白凭证实物与系统中实时库存进行核对。

会计主管( )对自助设备查库不少于一次

法人机构分管行长( )对中心金库查库不少于一次。

法人机构分管行长( )对辖属金库查库不少于一次。

法人机构行长( )随机抽查金库查库的视频监控录像不少于一次