(总行)操作风险按照事件类型分为内部欺诈、外部欺诈、就业制度和工作场所安全、( )、产品和业务活动、实物资产损坏、信息科技系统事件以及执行、交割和流程管理七类。

(总行)( )是在考虑现有控制措施效果下,仍不能消除而残留的操作风险。

(总行)操作风险与控制自我评估应遵循重要性、客观性、( )、自评前置的原则。

(总行)操作风险与控制自我评估定期自评频率为( )。

(总行)风险合规条线作为第( )道防线应认真落实风险监测、重点业务风险检查、风险事件牵头处置及实施问责等职责。

(总行)审计条线作为第( )道防线应加大对重点风险隐患的监督检查,对检查发现的违规违纪问题提出整改意见。

(总行)在对风险事件直接责任人进行严肃问责的同时,对管理不尽职、履职不到位的机构负责人和( )也要严格认定责任并严肃问责。

(总行)商业银行应及时向银监会或其派出机构报告下列重大操作风险事件:如抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金( )万元以上的案件,诈骗商业银行或其他涉案金额( )万元以上的案件;

(总行)商业银行应及时向银监会或其派出机构报告下列重大操作风险事件:如其他涉及损失金额可能超过商业银行资本净额( )的操作风险事件。

(总行)商业银行应及时向银监会或其派出机构报告下列重大操作风险事件:如发生不可抗力导致严重损失,造成直接经济损失( )万元以上的事故、自然灾害。

(总行)各分行应利用反洗钱监测报告系统加强对客户账户及资金监测,经人工甄别分析后如发现存在非法集资行为的,应在系统中报送重点可疑交易报告,并同时报告( )。

(总行)交易金额单笔人民币( )以上或者外币等值( )以上的一次性金融服务,须按规定进行客户身份识别。

(总行)个人跨行汇款业务急于人民银行现代化支付系统运作,其中大额支付系统实行逐笔实时处理,()清算资金;小额批量支付系统在一定时间内对多笔支付业务进行轧差处理,()清算资金。

(总行)开户金融机构为境内机构开户后,须于开户后( )将账户开立信息报送外汇局。

(总行)境内机构可以申请开立( )个经常项目外汇账户。