遗产继承为高风险业务,为强化业务风险防控,凡是持公证 书、人民法院判决书、民事裁决书或调解书办理遗产继承支取的 业务,均需由网点( )本地复核或审批后再进行记账处理。
已故存款人的( ),基于合法、正当理由申请查询已故存 款人账户交易明细的,银行应当应申请人要求,提供已故存款人 死亡后以及死亡前 6 个月内的账户交易明细。
出票人有下列哪些行为不会被列入支票停售名单? ( )
厅堂应急处置工作中,( )应作为突发事件的第一责任人。
小面额人民币封包预约兑换业务,每笔业务的封包票币数量 不超过网点人员 1 天的清点能力,原则上不超过( )张或枚。
票据背书的方式不包括( )。
未经审批或规避审批为外部个人或机构调阅会计档案,属于 ( ) 。
根据我行个人结算账户分类分级管理规定,个人账户非柜面 支付总限额超过账户风险等级对应限额上限且不超过 100 万元 的,应经( )审批。
企业客户日累计限额超过账户风险等级对应限额上限且不 超过( )万元的,应经网点负责人审批。
开户行应加强对外国政要、国际组织高级管理人员、外国政 要或者国际组织高级管理人员的特定关系人的身份识别。如单位 客户的法定代表人、( )为上述人员,开户行为其开立账户应 当经高级管理层的批准或授权。
关于律师持法院调查令查询存款,下列说法正确的是( )。
根据监管要求,开办保险业务的网点需在营业场所显著位置 张贴统一制式的( )。
分支行在收到现场或网络查控系统保证金账户扣划业务时, 首先需要做的是( )。
“跑分”账户的主要可疑交易特征不包括( )。
按贷款承担风险的主体不同进行贷款分类,不包括( )。