《银行业金融机构涉嫌洗钱可疑交易类型和识别点》（银发办〔2021〕60号),疑似走私的身份信息识别点包括以下哪些？（ ）
《银行业金融机构涉嫌洗钱可疑交易类型和识别点》（银发办〔2021〕60号),疑似电信诈骗的身份信息识别点包括以下哪些？（ ）
《银行业金融机构涉嫌洗钱可疑交易类型和识别点》（银发办〔2021〕60号),疑似电信诈骗的单笔交易金额具有规律性，包括以下哪些？（ ）
《银行业金融机构涉嫌洗钱可疑交易类型和识别点》（银发办〔2021〕60号),疑似电信诈骗的资金交易识别点包括以下哪些？（ ）
《银行业金融机构涉嫌洗钱可疑交易类型和识别点》（银发办〔2021〕60号),疑似电信诈骗的行为识别，指导他人开户：一天内由同一人带领多名外地人员到同一网点办理新开户业务。具体表现为：（ ）
《银行业金融机构涉嫌洗钱可疑交易类型和识别点》（银发办〔2021〕60号),国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室挂牌整治的电信诈骗重点地区及主要骗术：（ ）
《银行业金融机构涉嫌洗钱可疑交易类型和识别点》（银发办〔2021〕60号),疑似电信诈骗的行为识别点包括以下哪些？（ ）
《关于落实执行联合国安理会相关决议的通知》（银发〔2017〕187号），客户属于名单范围的，金融机构应当立即按照要求采取相应措施并于当日将有关情况报告中国人民银行和其他相关部门，应当采取的措施包括但不限于：（ ）
《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2019〕85 号），单位存在异常开户情形的，支付机构应当按照反洗钱等规定釆取（ ）等措施，必要时应当拒绝开户。
《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2019〕85 号），利用电视、广播、报纸、微博、微信、微视频等各种宣传渠道，持续向客户宣传普及（ ）等内容
《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2019〕85 号），应当加强对在校学生、（ ）等群体的宣传教育，针对性地开展防范电信网络新型违法犯罪知识进学校、进企业、进社区、进农村等宣传活动。
《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，有关部门、单位在反电信网络诈骗工作中应当密切协作，实现（ ）协同配合、快速联动，加强专业队伍建设，有效打击治理电信网络诈骗活动。
《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，各级人民政府和有关部门应当加强反电信网络诈骗宣传，普及相关法律和知识，提高公众对各类电信网络诈骗方式的（ ）。
《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，银行业金融机构应当建立开立企业账户异常情形的风险防控机制。（ ）等有关部门建立开立企业账户相关信息共享查询系统，提供联网核查服务。
《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，银行业金融机构对监测识别的异常账户和可疑交易，应当根据风险情况，采取（ ）、限制或者中止有关业务等必要的防范措施。
