多开立个人银行结算账户时,涉及代理开卡数量超限的,应提供( )。
柜面办理验资账户过期销户业务,涉及验资资金转出时应提供的影像资料是( )ㅇ
多柜面办理下列单笔金额10万元(含)以上的损益减少类业务,应由总行财务会计部会同总行业务主管部门审批。【
移动营销PAD“业务查询”交易支持下列哪些操作( )。
多非一类户转移涉诈资金的路径一般为 (
《中国人民银行公安部国家金融监督管理总局关于推进电信网络诈骗“资金链”精准治理的指导意见》银发【( )20231 209号)对资金链治理提出了“三精”的要求,具体是指:
根据新修订的《徽商银行黄山个人借记卡业务管理办法》,委托他人在柜面办理银行卡挂失时,应提供( )ㅇ
对监测识别的异常账户和可疑交易,银行业金融机构、非银行支付机构应当根据风险情况,采取核实交易情况( )(等必要的防范措施。
对于16周岁以下的中国居民由监护人代理开户,应提供的材料
对经识别存在异常开户情形的,银行业金融机构、非银行支付机构有权
