金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行（ ），并书面记录相关情况。
金融机构应定期开展反洗钱（ ），加强对业务条线(部门)或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。
《中国人民银行关于印发<义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引>的通知》（银发〔2017〕108 号），义务机构应当对本机构的（ ）严格保密，建立相应制度或要求规范监测标准的知悉和使用范围。
《中华人民共和国反洗钱法》，客户要求将调查所涉及的账户资金（ ）的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。
对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。下列措施中不正确的是：（ ）
《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构应当（ ）负责反洗钱工作。
《银行业金融机构涉嫌洗钱可疑交易类型和识别点》（银发办〔2021〕60号),疑似电信诈骗的交易模式团伙账户分为上游账户、过渡账户和下游账户三类，其上游账户呈（ ）特征，频繁接收通过网上银行、柜面汇款、ATM自助设备转账、非银行支付机构转账等方式转入的资金
《银行业金融机构涉嫌洗钱可疑交易类型和识别点》（银发办〔2021〕60号),疑似电信诈骗的交易模式，“收到汇款后立即通过网上银行转账等方式将资金分拆转入团伙个人或公司账”属于团伙账户的哪类账户？（ ）
《银行业金融机构涉嫌洗钱可疑交易类型和识别点》（银发办〔2021〕60号),疑似电信诈骗的行为识别点？（ ）
《银行业金融机构涉嫌洗钱可疑交易类型和识别点》（银发办〔2021〕60号),疑似走私的行为识别点？（ ）
《关于落实执行联合国安理会相关决议的通知》（银发〔2017〕187号），金融机构和特定非金融机构收到境外有关部门与执行联合国安理会决议有关的冻结资产或者提供客户信息等要求时，应当（ ）
《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》银发〔2019〕85 号，银行和支付机构应当建立涉案账户查询、止付、冻结 （ ）小时紧急联系人机制，设置 AB 角
《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2019〕85 号），为单位开立支付账户应当严格审核单位开户证明文件的真实性、完整性和合规性，开户申请人与开户证明文件所属人的一致性，并向（ ）核实开户意愿，留存相关工作记录。
《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2019〕85 号），收单机构应当严格按规定审核特约商户申请资料，釆取有效措施核实其经营活动的真实性和合法性，不得仅凭特约商户（ ）为其提供收单服务。
《中华人民共和国反电信网络诈骗法》已由中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十六次会议于2022年9月2日通过，现予公布，自（ ）起施行。
