对不能排除犯罪嫌疑的重点可疑交易，营业机构应在重点可疑交易发现后的（）个工作日内，撰写《青岛农商银行重点可疑交易线索分析书》并绘制资金流向图进行辅助分析。

对风险等级较高客户的审核应严于对风险等级较低客户的审核，对本营业机构风险等级最高的客户，至少每（）进行一次审核。

对符合《银行业保险业突发事件信息报告办法》的案件，应于报送突发事件信息后（）小时内报送案件确认报告。

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当如何处理？（）

对客户信访投诉未采取有效防范措施，导致形成（）的，可视情节给予相应问责处理。

对涉嫌（）或者（）的涉案人员，监察机关可以依照监察法相关规定采取留置措施。

对同一职务违法行为，监察机关已给予政务处分的，不再给予

对违法违规事实或发现的案件及重要案件线索不及时报告、制止、处理的，应

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以（）；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

对银行卡数据管理不严，导致数据泄露，造成较大损失或较大负面舆情影响的，给予（）。可并处其他处理。

对于揭示和有效防范合规风险的合规联络员，除按有关办法进行奖励外，可将合规联络员考评结果调高（）级。

对于日常法律咨询，法律事务部门应当在收到咨询问题之日起（）个工作日内通过电话或书面方式回复

对于涉及刑事查询的客户，除有明确理由不调整风险等级的，其风险等级应不低于（）风险；

对于专项法律咨询，法律事务部门应当在收到咨询部门的全部材料之日起()个工作日内出具法律咨询意见书

恶意藏匿不良资产原始档案，编造、伪造虚假申报资料，骗取本行不良资产处置审批，造成损失的，至少给予什么处理？