以下属于经商办企业情形的有：（）

以下属于违反外包管理制度规定，并应当予以问责的有：（）

以下违规行为适用新问责办法的包括

以下违规行为最低可以进行通报批评处理的有哪些？

义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标，采取定量和定性相结合的方法，对非自然人客户的()等情况进行综合判断。

义务机构依托第三方机构开展客户身份识别的，应当采取以下措施:

因犯罪情节轻微，人民检察院作出不起诉决定的，或人民法院依法作出有罪判决并免予刑事处罚的，所在单位应法给予

银行机构从业人员违规使用（）等，套取银行机构信用参与非法集资活动，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件，按照业内案件管理。

银行机构通过（）、（）、（）、（）、（）、（）等外部渠道发现的，不属于自查发现案件。

银行机构在日常经办业务或日常经营管理中，通过（）、（）、（）等途径，主动发现线索、主动报案并及时向银保监会案件管理部门或属地派出机构报送案件确认报告的案件，属于自查发现案件。

银行员工有以下行为应当予以问责的有：（）

应当采取诉前保全、查封、扣押、冻结等诉讼保全措施而不采取，造成本行资产损失的，可以给予什么处理

有关国内()等信息不得对外提供。

有下列（）行为的，给予警告、记过或记大过处分，情节严重的给予降级、撤职或开除处分。

有下列（）行为的，给予批评教育、组织处理或经济处理；情节或后果严重的给予警告、记过或记大过处分。