农村商业银行自然人客户A在2019年2月11日发生以下业务明细.9点10分发生现金支取2万，10点20分收到甲的汇款60万，11点5分向乙汇款45万，14点30分现金存入6万，农村商业银行在报送客户A的大额交易时，以下说法正确的是（）
农村商业银行应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对（）的分析过程。
出现下列情况之一时，农村商业银行应当重新识别客户（）
农村商业银行在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续控制措施，这些后续控制措施包括但不限于（）
可疑交易符合下列情形之一的，农村商业银行应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告，并配合反洗钱调查（ ）
农商银行按照要求应当监测的反洗钱和反恐怖融资监控名单包括（）
农村商业银行委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，应当符合下列要求（）
农村商业银行在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支行报告以下可疑行为（）
通过（）等查验方式，可识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户，
当客户出现以下哪些情形时，银行金融机构有权拒绝开户（）
农村商业银行应当登记客户受益所有人的（）
根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）
下列说法正确的是.（）
下列说法不正确的是（）
以下交易中属于可免报告的大额交易的是（）
