在客户身份识别和业务办理过程中,如果我行业务人员主动识别发现客户存在异常交 易或行为,而反洗钱系统未能筛选,经分析判断又确定为可疑的,应及时在反洗钱系统中进 行( ),经反洗钱中心人员分析、识别后审定为可疑交易的报送中国反洗钱监测分析中心。

国家秘密是关系( ),依照法定程序确定,在一定时间内只限一定范围的人员知悉 的事项。

涉密计算机安装从互联网下载或来历不明的软件,存在的泄密隐患主要是( )。

在连接互联网的计算机上( )处理、存储涉及国家秘密、商业秘密、工作秘密的信 息。

处理传输秘密信息的信息系统、设备,按照( )的原则,明确保密管理职责,规 范操作使用行为。

外部访客因工作需要进入本行办公场所,访客登记等相关部门应当首先请其阅读确认 ( )。

轻微违规问题的核查结果及整改情况须在问题发布后的( )日内反馈。

稽核人员应按照( )的原则,对稽核信息进行综合分析判断,对确实需要核实处 理的,应及时发送至相关机构进行核查处理。

稽核人员要求实时核查紧急风险事项时,( )应及时核查反馈。

柜面现金业务是指柜面现金本、外币现钞的调拨、收付、兑换、( )等业务以及相 关业务的管理活动。

营业网点现金业务应遵循以下基本规定( )。

网点人员与解款员办理交接,以下哪些做法是正确的( )

下 列 哪 些 说 法 是 正 确 的 ? ( )

营业网点清点入账模式下,现金异步处理服务清点录入,( ) 与 ( )共同打开 封包,由清点人员完成清点录入。

按照业务用途划分,重要空白凭证主要包括( )。