个人客户购买实物黄金,对风险等级为高风险类的客户且(现金)交易额在____(含)以上或转账交易额在____以上的,按规定采取加强型尽职调查。
个人客户办理贵金属业务,存金通1号提货重量在____(含)以上或存金通2号提货金额在人民币____(含)以上的,须按照系统提示进行客户身份联网核查。
个人客户可以使用_____购回实物黄金。
____是指全面开展各项银行业务,服务功能完备、辐射范围宽广、发挥业务龙头和核心作用的网点,突出农行品牌形象展示和高端客户服务功能。
____是指核心网点、骨干网点和轻型网点中,位于特色区域,或服务于大型企事业单位、集团、产业集群、小微企业、乡镇等特色客群,突出特色业务、特色区域、特殊客群和专业服务,以办理特色业务和提供特色服务为核心功能的网点。
____是网点营业场所现场管理及“三线一网格”管理的第一责任人。
____是网点营业场所现场管理及“三线一网格”管理的直接责任人,在履行业务监督职责基础上,负责落实网点营业场所现场管理各项工作。
客户开办自助设备转账业务需与银行签约,借记卡(或存折)、准贷记卡、单位结算卡签约账户日累计转账限额不超______万元。
____是超级柜台的主体功能,主要由客户自主操作,集成管控功能,满足客户的金融服务需求。
____是指由客户插入银行卡、输入密码,全程自行办理的业务。
____是客户经过人脸识别、联网核查或后台身份审核等措施认证身份后办理的业务。
______是指在柜面业务办理过程中,当遇到收费时,系统自动触发收费交易进行的收费。
____是指根据系统登记的收费协议,在系统日终批处理时进行的扣费。
____是指特定情况下,营业机构根据原收费凭据,在审核无误后,将已收取的服务费退还给客户。
对于开户之日起______内未动账的账户,系统自动控制禁止非柜面业务。