法人金融机构有条件配备专职人员的,不得以兼职人员替代专职人员。兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于（）

金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当,对于高风险客户及业务关系应当采取()的风险控制措施。

利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非面对面的服务时,银行应实行严格的（）措施,采取相应的技术保障手段,识别客户身份。

下列关于客户尽职调查制度的说法错误的是：()

金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户尽职调查措施；第三方未采取符合本法要求的客户尽职调查措施的,由（）承担未履行客户尽职调查义务的责任。

义务机构在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户尽职调查的,应当同时开展（）尽职调查工作

客户尽职调查又称：（）

金融机构怀疑客户交易与洗钱或者恐怖融资有关,但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时,可以（）尽职调查措施,并提交可疑交易报告。

对于与身份不明的客户进行交易且致使洗钱后果发生的金融机构,中国人民银行可以：（）

客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的,客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应该：()

金融机构在进行客户尽职调查时要贯彻的基本原则是()。

FATF建议”建议客户尽职调查和交易记录保存要求适用于的特定非金融行业和职业不包括（）。

金融机构对先前获得的()的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。

《反恐怖主义法》于（）施行。

在实践中,为了及时开展反洗钱调查,金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户,金融机构应当同时报告()。