对于个人及来华人员超过等值（）以上的大额外币现钞存取,应当向开户银行提供身份证或护照,开户银行应逐笔登记备案。
金融机构核实自然人的公民身份信息时,可以通过（）建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。
客户尽职调查制度中()是指最终拥有或控制客户的自然人,以及代表其进行交易的人。此外,还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制的人。
客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行()。
客户由他人代理办理业务的,金融机构应当()身份证件或者其他身份证明文件。
客户尽职调查是指：（）
金融机构应建立（）登记制度,审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。
按照反洗钱法律规定,对以下哪种业务,金融机构应当核对妻子的有效身份证件或者身份证明文件,登记妻子的姓名或者名称,联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码？（）
以下内控要求,不属于《反洗钱法》中相关规定的是:（）
我国首次使用客户尽职调查”一词是在哪部反洗钱法律法规中？（）
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构的境外分支机构应当遵循（）反洗钱方面的法律规定。
《中华人民共和国反洗钱法》既是一部反洗钱组织法,也是一部（）：
《中华人民共和国反洗钱法》明确的反洗钱监督管理体制和原则是（）
根据我国《中华人民共和国反洗钱法》规定,由哪个部门负责涉及追究洗钱罪的司法协助（）
按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定,国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经()批准可以采取。
